O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que todo o material apreendido na nova fase da Operação Compliance Zero, relacionado ao Banco Master, seja enviado à Procuradoria Geral da República (PGR) para análise. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal.
A decisão responde a um pedido do chefe da PGR, Paulo Gonet, que solicitou a análise do conjunto probatório após a reconsideração de uma ordem anterior para a guarda dos materiais no STF.
Detalhes da Operação
A operação incluiu a prisão temporária de Fabiano Campos Zettel, cunhado do proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens. Foram realizados 42 mandados de busca em cinco estados.
Os alvos incluem o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, suspeitos de desviar recursos do sistema financeiro para uso pessoal. Diversos itens de luxo e mais de R$ 90 mil em espécie foram apreendidos.
Objetivos da Investigação
A operação visa desarticular uma suposta organização criminosa e recuperar ativos. Daniel Vorcaro, anteriormente preso, está atualmente em prisão domiciliar.
Toffoli destacou que a investigação atual possui um escopo mais amplo, indicando que fundos eram operados para gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, explorando vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema regulatório.
Análise pela PGR
O ministro afirmou que a avaliação das provas pela PGR permitirá uma compreensão abrangente dos supostos crimes. A integridade dos aparelhos apreendidos será garantida mantendo-os desconectados de redes até a perícia.
